Головинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в ювелирном магазине ООО «Аргентум»

Головинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в ювелирном магазине ООО «Аргентум»

Головинская межрайонная прокуратура совместно со специалистами Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области и сотрудниками территориального подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по САО г. Москвы провела проверку соблюдения требований законодательства в магазине «Roberto Bravo» ООО «Аргентум», расположенном на Ленинградское шоссе.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не были осуществлены с целью идентификации клиента, мероприятия по установлению сведений о клиенте, подтвержденные оригиналами документов и (или) надлежащим образом заверенными копиями.

Кроме того, в деятельности ООО «Аргентум» выявлены нарушения действующего законодательства в части разработки внутренней инструкции, проведения инвентаризаций в установленный законом срок и оформления ее результатов, а также ведения документов строгой отчетности.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица ООО "Аргентум"и его руководителя дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), ст. 19.14 (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мировым судьей судебного участка № 76 Войковского района г. Москвы виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тыс. рублей.

Межрайонный прокурор

В.Г. Антонов-Романовский